por Various · Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Secretaría General Técnica- SGIDP · tapa dura · ISBN 9788497201919
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«Blanqueo de capitales. Recopilación normativa» es la recopilación jurídica editada por el Ministerio de Hacienda en tapa dura (850 páginas, en español).
Reúne la normativa general y el marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Organiza las normas según el concepto y ámbito de aplicación del blanqueo de capitales, los sujetos obligados, procedimientos y organización, régimen sancionador, normativa comunitaria y resoluciones judiciales.
Primera edición publicada el 4 de febrero de 2011. Incluye la separata nº 1 (febrero de 2011) y la clave de acceso a la versión en línea actualizada del Ministerio.
Obra de consulta para juristas, profesionales del ámbito financiero y de la administración pública.
